综合BBC、美国新闻媒体BuzzFeed、国际调查记者同盟(ICIJ)等报道，美国财政部下属的美国金融犯罪执法网 (FinCEN)泄露了2657份机密文件，其中的2100份文件显示，全球多家跨国银行在1999到2017年期间，多次进行疑似洗钱活动，总金额高达2万亿美元。这个金额却只是全球透过金融机构洗钱的一小部分。在2011年到2017年间，美国财政部共收到1,200万份可疑交易文件，2100份只占其中的0.02%。
五家跨国大银行成最大洗钱机构
在这些文件中出现频率最高的有五家跨国银行，包括汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行和纽约梅隆银行。其中通过摩根大通汇款的高达5140亿美元，通过德意志银行汇款的甚至超过1.3万亿美元。
此次涉案疑似金额总共超过2万亿，却只是全球透过金融机构洗钱的一小部分，在2011年到2017年间，美国财政部共收到1,200万份可疑交易文件，而这次媒体获得的2100份只占其中的0.02%。
多数交易不知最终受益人
报道称，这些跨国银行在将近20年时间里转移了大量疑似非法资金。而转移这些资金的公司通常是在避税离岸金融市场注册，真正持有者身份不明。
ICIJ分析发现，大量不知最终受益人的关联企业是可疑交易最常运用的手法。
这些关联企业的通讯地址在英国、美国、塞浦路斯以及阿拉伯等国家，但注册地却在境外天堂。
这2100份档案中提到的客户，1/5注册地是英属维京群岛。而多数交易，并不知道这些空壳公司的最终受益人是谁。
以慈善之名行洗钱的勾当
美国最大银行摩根大通就帮助过许多企业及人士运钱。外泄资料也显示，10年来，摩根大通银行替特朗普前竞选经理——马纳福特至少处理了690万美元的汇款，甚至在马纳福特因洗钱与贪污丑闻辞职后14个月，摩根大通还帮他交易了至少650万美元。
2012年，汇丰承认替拉丁美洲贩毒组织洗钱金额至少8.81亿美元。
渣打银行则通过与阿拉伯银行合作，帮伊朗政府进行了高达数千亿美元的秘密交易，从中获利上亿美元手续费，这些汇款通常都打着慈善、捐款、支持或者礼物的名义。
可疑活动报告不一定构成犯罪证据
不过，ICIJ也指出，这些可疑交易信息并不一定构成违法犯罪证据。
对于报道内容，汇丰银行回应称，有关资料已经过时，而该银行自2012年起，已经配合全球逾60个监管机构，完善本身应对金融犯罪行业的监察工作。
渣打银行回应称，一直致力于承担打击金融犯罪的责任。
纽约梅隆银行回应称，对个别内容不予评论
摩根大通表示，已投放大量资源完善打击洗黑钱的活动。
德意志银行回应称，ICIJ报道的部分内容是银行按照法例向当局提交的。已投入大量资源强化管控。
